Расследование

Только по одной из преступных схем из Banca de Economii было выведено около 15 миллионов евро

1 октября 2013 г. 23:42
Просмотров: 2499
0

Схема по выводу из КБ Banca de Economii около 15 миллионов ЕВРО через восемь молдавских предприятий и три офшорные компании действовала в период 2011-2012 г.г.

Об этом говорится в аналитической записке одного из департаментов Национального банка, попавшей в распоряжение агентства OMEGA.

Согласно документу, для реализации схемы по изъятию денег из банка, в течение указанного периода были открыты восемь компаний (SRL):

-          SRL Alegor-Comert        -              2 300 000 EURO

-          SRL Alexus-Plus             -              1 200 000 EURO

-          SRL Art beton                 -              1 500 000 EURO

-          SRL Ciomex Prod           -              1 400 000 EURO

-          SRL Proactiv Com          -              1 700 000 EURO

-          SRL Oxi Auto Trans        -              2 500 000 EURO

-          SRL Turbecon                 -              1 000 000 EURO

-          SRL Mecontec ZZ            -              42 500 000 MDL

Все эти предприятия обслуживались тремя офшорными компаниями, а общая сумма полученных средств в виде кредитов составила около 15 миллионов евро.

В схеме замешан бывший президент КБ Banca de Economii Григорий Гачкевич, «комиссион» которого составлял до 12% от общей суммы кредита.

Примечательно, что организаторы схемы были настолько уверены в собственной безнаказанности, что одно из восьми предприятий было зарегистрировано по домашнему адресу начальника юридической службы КБ Banca de Economii Михаила Беженарь.

Продолжение – в следующих выпусках…

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(4,00)
Фактология
(3,70)
Источники
(2,25)
Рейтинг
(3,32)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
 
Расследования / Последние
Расследования / Архив
<Июнь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Яндекс цитирования Rambler's Top100