Расследование

Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)

6 сентября 2013 г. 18:16
Просмотров: 4400
0

Агентству OMEGA предоставлены документы, указывающие на причастность одной из компаний молдавского олигарха Илана Шора к сделке по выводу ”Banca de Economii” из-под контроля государства.

После того, как подконтрольный молдавскому олигарху, лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, телеканал Publika предоставил регистрационные данные нового основного владельца акций Banca de Economii, агентству были предоставлены данные официальных структур России об учредителе компании ICS SISTEME INFORMAȚIONALE INTEGRATE SRL, которая до недавнего времени полностью принадлежала Плахотнюку.

Согласно данным Госрегистра юридических лиц, единоличным учредителем ICS SISTEME INFORMAȚIONALE INTEGRATE SRL стала некая российская компания ООО «КОНСТАНТА». Администратором этой молдавской компании, взявшей под контроль крупнейший банк стала некая Гайдачук Яна.

В свою очередь, согласно данным Единого регистра юридических лиц России, Гайдачук Яна Михайловна на самом деле является Гендиректором Общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА». По данным регистра, учредителями компании некий гражданин России. Уставной капитал этого предприятия – 10 тысяч рублей (300 долл.).

В этой компании, по данным регистрационных документов, нет «следов» молдавского олигарха Илана Шора.

В то же время, российская база данных содержит информацию на другое предприятие - Общество с ограниченной ответственностью «Виктория ТРЭЙД». Гендиректором этого предприятия также является Гайдачук Яна Михайловна.

99% в уставном капитале этого предприятия, который также составляет около 300 долларов, принадлежит известной в Молдове компании Илана Шора СП «МОЛДКЛАССИКА ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Молдавский олигарх Илан Шор, имеющий отношение еще к двум банкам в Молдове, пока ничего не сообщал о своем участии в процессе вывода из-под контроля государства крупнейшего банка в Молдове – Banca de Economii.

Агентство OMEGA готово предоставить позицию молдавского олигарха Илана Шора, либо его пресс-службы, относительно приведенной информации.

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(4,00)
Фактология
(3,67)
Источники
(3,43)
Рейтинг
(3,70)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
 
Расследования / Последние
Расследования / Архив
<Июнь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Яндекс цитирования Rambler's Top100