Расследование

Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)

6 сентября 2013 г. 13:36
Просмотров: 2337
0

В феврале 2013 года, в нарушение действующего законодательства, между Banca de Economii и офшорной компанией британской регистрации был заключен договор о цессии.

Как сообщили агентству OMEGA источники в руководстве Минэкономики, сделка не могла быть совершена, поскольку действующее на тот момент законодательство запрещало Нацбанку Молдовы давать санкцию на взаимоотношение с хозяйствующим субъектом офшорной регистрации.

Источник настаивает, что в результате сделки, по договору о цессии, более 1 миллиарда 300 миллионов леев было «прокачано» через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP в период с февраля по август, после чего Banca de Economii был выведен из-под контроля государства.

Агентство OMEGA готово предоставить позицию Нацбанка относительно указанной сделки.  

Продолжение – в следующих выпусках…

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(3,63)
Фактология
(3,00)
Источники
(3,00)
Рейтинг
(3,21)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
 
Расследования / Последние
Расследования / Архив
<Июнь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Яндекс цитирования Rambler's Top100