Расследование

Кому принадлежит британский офшор, через который были выведены деньги из Banca de Economii?

5 сентября 2013 г. 16:14
Просмотров: 2739
0

Более 1 миллиарда 300 миллионов леев было «прокачано» через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP по договору о цессии.

Операция была проведена с февраля по август текущего года, в период, когда ситуацию в банке проверяла следственная парламентская комиссия, которая начала свою работу 22 февраля.

Продолжение – в следующих выпусках…

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(4,00)
Фактология
(4,75)
Источники
(4,00)
Рейтинг
(4,25)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)
Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)
Девальвация лея проводится в интересах спекулянтов на рынке – Эксперт
Власти девальвируют лей (DOC)
Государство лишилось стратегического банка в результате сговора правительственных чиновников
Что «забыли» сказать СМИ Плахотнюка?
Правозащитник: Изъятие у государства акций «Banca de Economii» было условием восстановления альянса
Филат является бенефициарием разрушения КБ «Banca de Economii» - Эксперт
АНОНС: За сделкой с крупнейшим банком Молдовы замечен Илан Шор
Министр финансов обвиняет парламент в утрате государством контроля над КБ «Banca de Economii»
Правительство продает госсобственность на ущербных условиях – Эксперт
Представитель партии Филата оправдывает утрату государством контроля над КБ «Banca de Economii»
Глава Нацбанка отказывается назвать имена новых владельцев КБ «Banca de Economii»
Акции «Banca de Economii» приобрели лица, контролирующие банк
 
Расследования / Последние
Расследования / Архив
<Июнь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Яндекс цитирования Rambler's Top100